भारतीय मूल के निवेश सलाहकार को 35 मिलियन डॉलर के पोंजी घोटाले में 11 साल की जेल

भारतीय मूल के 38 वर्षीय निवेश सलाहकार सिद्धार्थ जवाहर को अमेरिका में 35 मिलियन डॉलर के पोंजी घोटाले के मामले में 11 साल की संघीय जेल की सजा सुनाई गई है। अमेरिकी जिला न्यायाधीश ज़ाचरी एम. ब्लूस्टोन ने यह सजा सुनाई और जवाहर को अपने पीड़ितों को 31.35 मिलियन डॉलर का मुआवजा देने का आदेश दिया। टेक्सास स्थित निवेश फर्म स्विफ्टार्क कैपिटल एलएलसी के संस्थापक जवाहर 2005 से बिना कानूनी दस्तावेजों के अमेरिका में रह रहे थे। उन्होंने जनवरी 2026 में तार धोखाधड़ी के तीन मामलों और निवेश सलाहकार धोखाधड़ी के एक मामले में अपना जुर्म कबूल कर लिया था।

घोटाले की कार्यप्रणाली और धोखाधड़ी

मिसौरी के पूर्वी जिले के अमेरिकी ATTORNEY कार्यालय के अभियोजकों ने खुलासा किया कि जुलाई 2016 और दिसंबर 2023 के बीच, जवाहर ने निवेशकों से 35 मिलियन डॉलर से अधिक जुटाए, जबकि उनमें से केवल लगभग 10 मिलियन डॉलर का ही निवेश किया। अदालती दस्तावेजों के अनुसार, जवाहर ने नए निवेशकों के पैसों का इस्तेमाल पुराने निवेशकों को भुगतान करने के लिए किया, जो पोंजी योजना की मुख्य विशेषता है। उन्होंने विलासितापूर्ण जीवन शैली जीने के लिए भी धन का डायवर्जन किया, जिसमें लग्जरी होटल में ठहरना, प्राइवेट जेट से यात्रा और विशेष प्राइवेट क्लबों की सदस्यता शामिल थी।

शेयरों के नुकसान को छुपाना और प्रभावित निवेशक

साल 2015 तक, जवाहर ने क्लाइंट के 99 प्रतिशत फंड को एक ही निवेश, फिलिप्स मॉरिस पाकिस्तान में समेकित कर लिया था। जब इन शेयरों का मूल्य कम हो गया, तो उसने अपने ग्राहकों से नुकसान को छुपा लिया और झूठी रिपोर्ट दी कि शेयर बहुत अधिक मूल्यांकन पर कारोबार कर रहे हैं। इस घोटाले से मिसौरी और अन्य राज्यों के कुल 64 निवेशक प्रभावित हुए, जिसके परिणामस्वरूप कुल नुकसान 35 मिलियन से अधिक हो गया। संघीय अभियोजकों द्वारा पहचाने गए पीड़ितों में ट्रैविस केल्से भी शामिल थे, जो कंसास सिटी चीफ्स के पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी हैं।