ईडी ने तिरुपति इंफ्रा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 26 ठिकानों पर की छापेमारी, GMADA में गड़बड़ी का आरोप
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में दिल्ली, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला और लुधियाना में 26 परिसरों पर तलाशी और सर्वेक्षण अभियान चलाया। यह कार्रवाई एम/एस तिरुपति इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी है। जांच एजेंसी के अनुसार, यह कार्रवाई प्रमोटरों, निदेशकों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई। इस दौरान ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) और पंजाब सरकार के आवास और शहरी विकास विभाग के कार्यालयों में भी सर्वेक्षण किए गए। इस खबर से जुड़ी अधिक जानकारी आप ANI की वेबसाइट पर देख सकते हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक धोखाधड़ी की जांच
यह जांच सीबीआई की उस एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी जो तिरुपति इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों से जुड़े 238 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी से संबंधित है। आरोप है कि इस मामले में व्यक्तिगत लाभ के लिए धन का गबन किया गया था। जांच से पहले की गई छानबीन में बड़े पैमाने पर नकद लेनदेन, फर्जी शेयर प्रीमियम लेनदेन और अन्य वित्तीय अनियमितताएं पाई गईं। एजेंसी का आरोप है कि प्रमोटर जगमोहन गर्ग और मनमोहन गर्ग एनएसईएल घोटाले और अन्य मामलों से जुड़े हैं।
GMADA अधिकारियों और नेताओं की भूमिका
एजेंसी का दावा है कि तलाशी के दौरान पता चला कि आप नेताओं सत्येंद्र जैन और मनीष Sisodia ने मास्टर प्लान और साइट नीलामियों के संबंध में GMADA अधिकारियों के साथ अनौपचारिक बैठकें की थीं। ईडी का आरोप है कि सत्येंद्र जैन के ओएसडी अमरेंद्र जेज ने पुडा भवन से अनौपचारिक रूप से काम किया और GMADA के महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया। तलाशी के दौरान जब्त किए गए कुछ मोबाइल फोन में पंजाब सरकार के राजनेताओं के रिश्तेदारों को हवाला भुगतान से जुड़ी चैट मिली हैं।
हाईकोर्ट में याचिका और जांच प्रक्रिया
छापेमारी के दौरान GMADA के कार्यालय खुले रहे और प्रशासनिक कार्य सामान्य रूप से जारी रहे। इस विकास के बाद, पंजाब राज्य ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (CRWP-11813-2026) दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि तलाशी कार्यवाही के दौरान GMADA और राज्य के अधिकारियों को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था। उच्च न्यायालय ने स्थिति का निरीक्षण करने के लिए रजिस्ट्रार (प्रशासन-II) राजन नंदा को वारंट ऑफिसर नियुक्त किया था। वारंट ऑफिसर ने अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की और उन्होंने बताया कि उन्हें अवैध रूप से हिरासत में नहीं रखा गया था। कार्यवाही पूरी होने के बाद, राज्य ने याचिका वापस ले ली और उच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया।