ED ने Delhi-NCR में 386 करोड़ रुपये के Homebuyer Fraud मामले में 7 ठिकानों पर की छापेमारी

Directorate of Enforcement (ED), Gurugram Zonal Office ने 19 और 20 अगस्त 2026 को Delhi-NCR क्षेत्र में सात परिसरों में तलाशी और सर्वेक्षण अभियान चलाया। यह अभियान Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 के तहत शुरू किया गया था, जिसका निशाना Tashee Group और उससे जुड़ी संस्थाएं थीं, जिसमें M/s Tashee Land Developers Pvt Ltd, M/s KNS Infracon Pvt Ltd और M/s Soni Infratech Pvt Ltd शामिल हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए ANI News पर जा सकते हैं।

FIRs और Chargesheets के आधार पर जांच

जांच के अनुसार, यह जांच दिल्ली और हरियाणा पुलिस के Economic Offences Wing (EOW) द्वारा दर्ज की गई कई First Information Reports (FIRs) और chargesheets से शुरू हुई है। ED का आरोप है कि Tashee Group ने Tashee Capital Gateway Project Sector 111 और Orion Galaxy Project Sector 68, Gurugram के लिए 600 से अधिक homebuyers से लगभग 386 करोड़ रुपये एकत्र किए, लेकिन 10 से 15 साल बाद भी प्रॉपर्टी डिलीवर करने में विफल रहे। जांचकर्ताओं का दावा है कि SWAMIH Investment Fund के 98 करोड़ रुपये सहित निवेशक पूंजी का 120 करोड़ रुपये फंड डायवर्जन और इंटर-कंपनी लेनदेन के माध्यम से misappropriated किया गया था।

दस्तावेज जप्त और बैंक खाते फ्रीज

तलाशी के दौरान, ED ने incriminating documents, foreign investments से संबंधित financial records और digital data जब्त किया। एजेंसी ने बताया कि पिछले पांच से दस वर्षों में United Kingdom में an old-age care home सहित foreign investments को वित्तपोषित करने के लिए substantial Indian assets को liquidated किया गया था, जबकि शामिल लोगों के परिवार के सदस्यों ने St. Kitts में citizenship मांगी थी। Authorities ने 22 लाख रुपये के कुल bank accounts और Fixed Deposit Receipts (FDRs) को freeze कर दिया है और एक luxury vehicle भी जब्त किया है। जांच Resolution Professional Kashi Nath Shukla जैसे व्यक्तियों की गतिविधियों, money trail और fund utilization पर केंद्रित है।