NRI हाउसिंग लोन धोखाधड़ी: दिल्ली-NCR समेत 3 शहरों में ED की बड़ी छापेमारी
जाली दस्तावेजों के जरिए NRI हाउसिंग लोन लेने के मामले में ED ने दिल्ली-NCR, बेंगलुरु और चंडीगढ़ में 13 ठिकानों पर छापेमारी की है।
एनफोर्समेंट निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को एक बड़े एक्शन मोड में आते हुए NRI हाउसिंग लोन धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली-NCR, बेंगलुरु और चंडीगढ़ के 13 अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की है। यह पूरी कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक गंभीर मामले में की गई है, जिसमें आरोप है कि जाली दस्तावेजों का सहारा लेकर NRI के नाम पर फर्जी तरीके से हाउसिंग लोन लिए गए थे।
सूत्रों के मुताबिक, यह तलाशी अभियान शुक्रवार तड़के शुरू हुआ। ED ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के साथ तालमेल बिठाया। यह पूरी कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत की गई है, जिसके तहत संदिग्धों के ठिकानों को खंगाला गया।
इन कंपनियों पर गिरी ED की गाज
जांच एजेंसी ने इस मामले में दो मुख्य कंपनियों को निशाने पर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी के दौरान 'अंतरिक्ष प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड' (Antriksh Promoters and Developers Pvt Ltd) और 'सनशाइन इन्फ्रावेल प्राइवेट लिमिटेड' (Sunshine Infrawell Pvt Ltd) से जुड़े परिसरों की तलाशी ली गई।
इस पूरे ऑपरेशन का मुख्य मकसद वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े सबूत इकट्ठा करना और उस पैसे का पता लगाना है, जो इस कथित अपराध के जरिए कमाया गया था। जांच एजेंसी अब इस बात की गहराई से पड़ताल कर रही है कि इन कंपनियों ने मनी लॉन्ड्रिंग में क्या भूमिका निभाई और इस धोखाधड़ी के जरिए कुल कितनी रकम का गबन किया गया है।
कानूनी प्रावधानों के तहत, ED ने इस छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त किए हैं। एजेंसी का मानना है कि ये सबूत अपराध की कमाई (proceeds of crime) को ट्रैक करने में मददगार साबित होंगे।