ED ने Reliance Infrastructure पर कसा शिकंजा, 187 करोड़ रुपये के NHAI फंड डायवर्जन मामले में PMLA शिकायत दर्ज
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने शनिवार, 8 अगस्त 2026 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत Reliance Infrastructure Limited (RIL), सतीश सेठ और अन्य के खिलाफ प्रोसीक्यूशन कम्प्लेंट दर्ज की है। यह शिकायत नई दिल्ली के द्वारका जिला अदालतों में स्पेशल कोर्ट (PMLA) के समक्ष दर्ज की गई है, जो रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप (RAAG) की Reliance Infrastructure Ltd को निशाना बनाती है। ED ने यह जांच मुंबई की इकोनॉमिक्स ऑफेंसेस विंग (EOW) द्वारा 11 फरवरी को दर्ज की गई FIR (संख्या 172/2026) के बाद शुरू की थी, जो फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके बनाए गए शेल कंपनियों के जरिए फंड को रूट करने और फर्जी इनवॉइस तथा ओवर-वैल्स्ड डायमंड इम्पोर्ट्स के नाम पर आउटवर्ड रेमिटेंस से संबंधित है।
NHAI रोड प्रोजेक्ट्स से फंड डायवर्जन का आरोप
प्रोसीक्यूशन कम्प्लेंट में विशेष रूप से नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के रोड प्रोजेक्ट्स से लगभग 187 करोड़ रुपये के डायवर्जन का आरोप लगाया गया है। इन फंड्स को सितंबर-अक्टूबर 2010 के दौरान फर्जी सब-कांट्रैक्टिंग वर्क के लिए शाम, पोस्ट-फैक्टो या बैक-डेटेड अरेंजमेंट्स के जरिए निकाला गया था। ED की जांच से चार NHAI-अवार्डिड टोल-रोड प्रोजेक्ट्स: त्रिची-करूर (NH-67), त्रिची-डिंडीगुल (NH-45), सलेम-उलुंदुरपेट (NH-68), और जयपुर-रींगस (NH-11) से पब्लिक फंड्स को डायवर्ट करने की एक संगठित योजना का पता चलता है। ये प्रोजेक्ट्स मूल रूप से NHAI ग्रांट्स और बैंकों तथा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से लोन के जरिए फाइनेंस किए गए थे।
शेल कंपनियों और संपत्तियों की अटैचमेंट
कम्प्लेंट में बताए गए मनी ट्रेल से पता चलता है कि फंड्स RIL या इसकी प्रोजेक्ट-स्पेसिफिक स्पेशल पर्पस व्हीकल्स (SPVs) और EPC कॉन्ट्रैक्टर्स से कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स के पास गए, और इसके बाद उन शेल एंटिटीज के पास गए जिनका रोड कंस्ट्रक्शन से कोई वास्तविक संबंध नहीं था। इन ट्रांसफर्स को असली प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर दिखाने के लिए बाद में डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए, और फंड्स को इन शेल एंटिटीज तथा डायमंड ट्रेडर्स के जरिए लेयर किया गया। चल रही जांच के सिलसिले में, ED ने 3 अगस्त 2026 को 187 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को प्रोविजनली अटैच किया है, जिसमें RIL द्वारा रखी गई अचल संपत्तियां और Reliance Power Limited के इक्विटी शेयर्स, साथ ही क्षीराब्द द्वारा रखी गई जमीन शामिल है। यह कम्प्लेंट PMLA, 2002 की धारा 3 और धारा 3 के साथ पठित धारा 70 के तहत दर्ज की गई है, जो धारा 4 के तहत दंडनीय है।